日前,随着第四次开庭审理的进行,贵州毕节“2·05”非法经营烟叶烟丝案的庭审工作正有条不紊地推进。
“2·05”案件是毕节目前涉及区域最广、捣毁窝点最多的非法经营烟叶烟丝案件,涉案金额近1.91亿元,抓获犯罪嫌疑人26名,查证涉案烟叶烟丝近2500吨。
为维护烟草市场秩序,办案人员跑遍了大半个中国,从一个窝点顺藤摸瓜、溯源打击,最终切断了一个包括原料供应、制丝、运输、烟草机械生产销售等环节的制假贩假产业链,有力遏制了涉烟犯罪分子的嚣张气焰。
抽丝剥茧
2023年2月5日是农历元宵节。
正当家家户户沉浸在欢乐的节日氛围中时,在毕节市公安局、烟草专卖局统一指挥下,大方县公安局、烟草专卖局对“2·05”案件实施收网行动,办案人员兵分11路,捣毁4个烟叶烟丝窝点,现场抓获犯罪嫌疑人14名。
“根据毕节专卖情报信息网络线索研判,从2022年下半年开始,我们就对大方县内的三个非法制丝窝点密切关注。”毕节市局主要负责人说道。
案件一开始便受到市、县两级烟草、公安部门高度重视,他们成立了专案组深挖线索、细致研判,抽调精兵强将对“2·05”案件进行专案侦办和督办。
直至2023年1月底,为摸清窝点的具体位置,办案人员根据之前掌握的情报,对几个窝点多次开展排查。
专案组查获的非法烟叶仓储窝点。
“大方县有3个窝点,一个在山顶上,另外两个在山坳里,都只有一条路能通进去,侦查非常困难。”大方县局专卖办有关负责人说。
“职责所在,再难也得上。”秉持着这样的信念,寒冬季节,办案人员顶风冒雪在大山中认真摸排。功夫不负有心人,在排查其中一个窝点时,领队和一名专卖人员趁机跟在运输车辆后面潜入了进去。他们在离货车约100米远的地方隐藏了起来,细心观察、收集信息。
“货车卸货时,灯是关着的,我们探出身子看。没想到,货车突然开了灯,我立即躲到了树后,另一名同志则立马扑到草丛里,半个小时没敢动。直到货车卸完货,我们才悄悄出来,记下了货车的车牌号。”办案人员告诉记者。
经过专案组办案人员的不懈努力,大方县内三个窝点和相关人员的基本情况最终被摸排清楚。
与此同时,专案组收到情报线索:2023年春节期间,犯罪团伙将出售一批烟丝到福建。
“当时新冠肺炎疫情防控措施不断优化调整,我们也预判到不法分子会趁物流放开之际有所动作,因此加紧侦查,果不其然。”毕节市局专卖科负责人说。
针对这一情况,专案组连夜召开研判会议,分析形势,制定收网策略,对大方县内的窝点采取隐蔽而密切的监控,并准备于2023年2月3日开展收网行动。这时却遇到了突发情况——涉案人员租用的货车未到,运货时间推迟到了2月5日。
由于担心消息泄露导致犯罪嫌疑人逃跑,专卖人员顶着严寒在山里蹲守了两天两夜,确保窝点没有异动,最后成功抓捕。
顺藤摸瓜
收网现场查获了15吨烟叶烟丝和1台切丝机,但前期的侦查情报显示,该团伙涉及的犯罪事实远不止这些。
如何查证?如何取得更大战果?
鉴于案情复杂,毕节市“2·05”专案组立即向贵州省公安局、烟草专卖局汇报了案情和进展。省公安局、烟草专卖局高度重视,相关领导多次到毕节、大方现场参与案情研判,指导开展侦办行动。
专案组查获的非法烟叶仓储窝点。
经过研判,他们决定采取顺藤摸瓜的方式,逐项摸排清楚。一方面从该团伙的物流、资金流等信息入手,查证犯罪事实;另一方面从查获的切丝机入手,深挖地下烟机设备窝点具体位置。专案组对案件所涉资金、物流、人员、车辆轨迹等数据进行交叉比对,多点碰撞,锁定了更多犯罪嫌疑人和犯罪事实。
经过精摸细排,一个从湖北等地非法购进烟叶,在贵州加工成烟丝后向外销售的违法犯罪网络浮出水面。
由此,专案组踏上了取证之路。他们多次奔赴省内的黔东南、黔南、六盘水、贵阳、安顺等市州,以及湖北、浙江、吉林、河北、河南、云南、福建、广东等省份,全面展开侦查取证工作,抓获10名犯罪嫌疑人,捣毁2个制丝窝点,查获2台切丝机。
根据获取的烟机线索,2023年5月31日,专案组在河北邢台警方的协助下,一举端掉隐藏在该地任泽区的一个地下烟机设备生产窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,现场查获整机3台、专用机械配件17套。
专案组查获的制假设备。
此后,专案组通过查询平台数据、资金流水等方式,迅速锁定销往山东、湖南、云南、内蒙古、广西等8个省(自治区)的烟机设备收货地址和购买人信息,并分赴上述地区,展开了多轮次以烟机设备找人、以人端窝点的断链工作,实现延伸打击。
该案是毕节市首例对烟叶、烟丝、烟机设备、卷烟制假进行全链条打击侦办,集原料收购、烟丝制造、烟机生产销售、运输分销于一体的典型案件,也是毕节市局查办制假售假涉案金额最大的一起案件。
近年来,毕节公安、烟草部门积极转变思维模式,充分发挥情报、经侦、网安大数据智能化研判平台等的作用,按照由数据到案、由数据到人的侦查模式,将数据导侦理念应用于打击涉烟违法犯罪活动中,取得了丰硕成果,有力维护了当地烟草市场秩序,有效遏制了涉烟违法犯罪活动。
原创文章,作者:阿烟,如若转载,请注明出处:https://kshtfc.com/2561.html